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公司治理
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董事会专门委员会

公司董事名單及其角色與職能

大唐國際發電股份有限公 司(「本公 司」)董事 會(「董事 會」)成員載列如 下:

執行董事

王 欣(副董事 長、總經 理)、應學 軍(公司秘 書)

非執行董事

陳 進 行(董 事 長)、劉 傳 東、梁 永 磐、朱 紹 文、曹 欣、趙 獻 國、劉 海 峽、關 天 罡

獨立非執行董事

馮根 福、羅仲 偉、劉熀 松、姜付秀

本公司董事會下設四個專門委員 會,各董事會成員在該等委員會中的職 務載列如 下:

(一)戰略發展與風險控制委員會

召集 人:陳進行

副召集 人:羅仲 偉(獨立董 事)

委     員:馮根 福(獨立董 事)、王 欣、梁永 磐、劉海 峽、曹 欣、朱紹文

(二)審核委員會

召集 人: 姜付 秀(獨立董 事)

委     員:羅仲 偉(獨立董 事)、馮根 福(獨立董 事)、關天 罡、劉傳東

(三)薪酬與考核委員會

召集 人: 羅仲 偉(獨立董 事)

委     員:姜付 秀(獨立董 事)、劉熀 松(獨立董 事)、應學 軍、趙獻國

(四)提名委員會

召集 人:羅仲 偉(獨立董 事)

委     員:姜付 秀(獨立董 事)、劉熀 松(獨立董 事)、應學 軍、趙獻國

审核委员会工作职责

成员组成:

一、大唐国际发电股份有限公司(「公司」)董事会(「董事会」)审核委员会(「委员会」)是董事会的专门工作机构,审核委员会由五名董事组成,独立非执行董事佔多数,成员中至少有一名独立非执行董事为财务管理专家。

二、审核委员会设召集人(主任)一名,由独立非执行董事担任,负责主持委员会工作。

议事规则:

审核委员会每年至少召开两次会议,并根据工作需要举行不定期会议。委员会会议可以採取现场方式召开,也可以採取通讯方式(包括电话会议及传真方式等)。

主要职责:

一、对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定;

二、提议聘请或更换外部审计机构;

三、监督公司的内部审计制度及其实施;

四、负责内部审计与外部审计之间的沟通;

五、审核公司的财务资讯及其披露;

六、配合监事会及监事审计公司财务事项;

七、审查全面内部控制的建设情况;

八、审议《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》;

九、监督全面内控体系的建立健全情况;

十、协调内控审计及其他相关事宜。

提名委员会工作职责

成员组成:

一、大唐国际发电股份有限公司(「公司」)董事会(「董事会」)提名委员会(「委员会」)是董事会的专门工作机构,提名委员会由5人组成,委员全部由董事担任,其中公司独立非执行董事佔多数。

二、提名委员会设召集人(主任)一名,由独立非执行董事担任,负责主持委员会工作。

议事规则:

提名委员会每年至少召开一次会议,并根据工作需要举行不定期会议。委员会会议可以採取现场方式召开,也可以採取通讯方式(包括电话会议及传真方式等)。

主要职责:

一、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模、构成及组成(包括技能、知识及经验等)向董事会提出建议;

二、研究董事、经理人员的选择标准和程式,并向董事会提出建议;

三、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;

四、对董事候选人和经理人选及其它高级管理人员人选进行审查并提出建议;

五、评核独立非执行董事的独立性;

六、董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会工作职责

成员组成:

一、大唐国际发电股份有限公司(「公司」)董事会(「董事会」)薪酬与考核委员会(「委员会」)是董事会的专门工作机构,薪酬与考核委员会由五名董事组成,独立非执行董事佔多数。

二、薪酬与考核委员会设召集人(主任)一名,由独立非执行董事担任,负责主持委员会工作。

议事规则:

薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议,并根据工作需要举行不定期会议。委员会会议可以採取现场方式召开,也可以採取通讯方式(包括电话会议及传真方式等)。

主要职责:

一、对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定;

二、根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,拟定薪酬计划或方案;薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和处罚的主要方案和制度等;

三、审查公司董事、监事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考核;

四、负责对公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督;

五、董事会授权的其他事宜。

责任编辑:支春明    来源:证券与资本运营部

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