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公司治理
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公司治理概况

本公司成立于1994年12月。1997年3月,公司发行的H股同时在香港和伦敦上市,2006年12月公司发行的A股在上海证券交易所上市。自公司成立以来,根据《公司法》及公司章程,公司已建立起完整的企业法人治理结构:股东大会为公司的最高权力机构;董事会为公司的经营决策机构;监事会为公司的监督机构。董事会、监事会成员的构成符合监管机构及相关规定的要求。董事会、监事会向股东大会负责,落实股东大会决议;经理班子具体负责组织公司日常生产经营活动,实施董事会决策方案。多年来,公司股东大会、董事会、监事会及经理层依法运作,保障了股东利益。

1、公司股东大会:报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定召开股东大会5次,历次股东大会均请专职律师到会见证,会议的召集、召开、表决符合相关规定,会议记录完整,决议的董事签名完整,会议决议披露及时、准确、完整。

2、公司董事会:报告期内,董事会按照公司《董事会议事规则》规范操作,共组织召开董事会13次,会议的召集、召开、表决程序符合公司《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。董事按时出席会议,能够做到勤勉尽责,对会议议案认真讨论,充分发表意见,独立董事对重大事项发表独立意见;董事会能认真执行股东大会决议,会议记录及签名完整,会议决议做到了及时、准确、完整披露;报告期内,公司按程序召开提名委员会、审核委员会、战略发展与风险控制委员会及薪酬与考核委员会共10次,充分发挥了董事会专门委员会作用,有效保障了公司重大决策的科学性。报告期内,公司按程序聘任了新董事,并调整了董事会专门委员会组成人员,保证了董事会的正常运转。

3、公司监事会:报告期内,监事会按照公司《监事会议事规则》的规定,共召开监事会会议6次,会议的召集、召开及表决符合法定程序和相关规定;监事列席董事会会议,监事会未发生对董事会决议否决的情况,未发现公司财务报告存在不实情形,未发现董事、总经理履行职务时有违法违规的行为。报告期内,公司按程序补选了职工监事。

4、经理层:报告期内,公司经理层按照公司《总经理工作细则》,能够在《公司章程》规定的职权范围内和董事会授权范围内对日常经营管理实施有效控制,认真执行了公司董事会和股东大会决议,并定期向董事会报告董事会决议、股东大会决议的执行情况。

5、内部控制建设:2015年公司高度重视内部控制的持续优化,主要做了四件事情:一是清晰责任。重新梳理并完善公司风险管理和内部控制相关制度,形成大唐国际风险管理和内部控制的“1+6制度体系”,进一步清晰各层级的内控责任。二是有效评估。精心准备,提前安排,按照确定的风险评估与内控评价计划,深入到基层企业,集中时间开展风险评估与内控评价,以风险评估与内控评价促内控建设。三是强化考核。编制并发布《关键风险管控指标考核细则》,通过负面清单的形式,明确关键风险管控指标的考核情形,并纳入业绩考核。四是完善在线监测。利用办公平台搭建“指标监测+任务监测+流程监测+风险监测+市场监测+股市监测”六个模块,强化在线监控。

责任编辑:大唐国际发电股份有限公司    来源:

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